公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-012

证券代码：871955 证券简称：闽威股份 主办券商：财通证券

福建闽威科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月18日

2.会议召开地点：福州市长乐区潭头镇上港新闸公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-012

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协

议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与财通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方一致同意解除《持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，财通证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协

议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接持续督导主办券商首创证券有限责任公司签订附生效条件的持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，由首创证券有限责任公司承接公司的持续督导工作。

公告编号：2019-012

2.议案表决结果：

同意股数4,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协

议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持

续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事

公告编号：2019-012

宜。授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

三、 备查文件目录

《福建闽威科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

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