公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-006

证券代码：871955 证券简称：闽威股份 主办券商：首创证券
福建闽威科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于2023年4月10日由公司第二届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日上午 9 时 0 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871955 闽威股份 2023 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师 。
（七）会议地点

福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

议案内容：具体详细情况请见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

议案内容：《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

议案内容：《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2022 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体详细情况请见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

公告编号：2023-006

2023-008）。
（八）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展需要，现合理预计 2023 年度日常性关联交易。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-007）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为福州市长乐区璀璨银河投资有限公司、福州合正投资合伙企业（有限合伙）、陈明双。

因全体股东涉及关联交易，无法回避表决。
（九）审议《关于选举公司第三届董事会成……
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