公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-022

证券代码：871955 证券简称：闽威股份 主办券商：首创证券
福建闽威科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈明双
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于 2022 年 4 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关
于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年股票发行相关事宜的议案》，原
授权期限于 2023 年 4 月 24 日届满，现拟重新授权公司董事会全权办理公司 2022
年股票发行相关事宜，包括但不限于：

1、具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

2、签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

3、本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；

4、聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

5、在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

6、办理与本次股票发行有关的其他一切事项;

7、根据法律、法规的规定或监管部门的要求，调整本次股票发行方案。提请各位股东予以审议；

8、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。2.议案表决结果：

同意股数 40,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

公告编号：2023-022

三、备查文件目录

《福建闽威科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

福建闽威科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日

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