公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-030

证券代码：871955 证券简称：闽威股份 主办券商：首创证券
福建闽威科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈明双
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-030

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年向金融机构申请提高授信额度的议案》
1. 议案内容：

鉴于 2022 年 4 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过
《关于公司向金融机构申请授信的议案》，原公司拟向集友银行有限公司福
州分行等金融机构申请额度不超过人民币 1.3 亿元的授信已不满足公司 2023
年向金融机构实际申请额度的需求，现拟向金融机构申请提高授信额度。
因生产经营及业务发展的需要，公司拟向集友银行有限公司福州分行等
金融机构申请额度不超过人民币 2.5 亿元的授信（在累计不超过总额度范围
内，可以向不同的金融机构申请多笔授信），融资期限和利率由实际签署的
合同约定，公司可以提供土地、厂房、设备、银行存单、保证金等作为担保,
担保期限和担保金额以实际签订的担保合同的约定为准。

本议案有效期限自股东大会批准之日起至 1 年内有效。
三、备查文件目录

《福建闽威科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

福建闽威科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。