公告日期：2020-04-07
证券代码：871955 证券简称：闽威股份 主办券商：首创证券
福建闽威科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大的议案已于 2020 年 4 月 6 日由公司第一届董事会第十次会
议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日上午 9 时 0 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871955 闽威股份 2020 年 4 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中银律师事务所包挺昱、史玉梅律师。
（七）会议地点
福州市长乐区潭头镇上港新闸公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要》议案
议案内容：具体详细情况请见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
议案内容：《2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
议案内容：《2019 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案
议案内容：《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案
议案内容：《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案
议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2019 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案
议案内容：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》。
（八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案
议案内容：根据公司业务发展需要，现合理预计 2020 年度日常性关联交易。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号:2020-006）
（九）审议《关于选举公司第二届董事会成员》议案
议案内容：鉴于公司第一届董事会董事任期于 2020 年 4 月 13 日届满，根据
《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由 5 名董事组成，董事会提名陈明双、陈明全、陈明月、陈淑贞、刘惠珍为公司第二届董事会董事候选人，以上候选人均为连选连任。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
上述候选人任期三年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，原董事仍依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。
（十）审议《关于选举公司第二届监事会成员》议案
议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期于 2020 年 4 月 13 日届满，根
据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成。监事会提名宋前……
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