公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-008

证券代码：871955 证券简称：闽威股份 主办券商：首创证券
福建闽威科技股份有限公司

关于修改《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条 股东大会是公司的权力机构，依 第三条 股东大会是公司的权力机构，依
法在《公司法》和《公司章程》规定的范围 法在《公司法》和《公司章程》规定的范围
内行使下列职权： 内行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司股票、债券作出决议； （八）对发行公司股票、债券作出决议；

公告编号：2020-008

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准《公司章程》第四十 （十二）审议批准《公司章程》第四十
八条规定的担保事项； 八条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划；

（十五）审议关联交易事项； （十五）审议关联交易事项（为公司提
（十六）审议法律、行政法规、部门规 供担保、受赠现金资产或单纯减免公司义务章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 的，无需审议）；

事项。 （十六）审议法律、行政法规、部门规
上述股东大会的职权不得通过授权形式 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
由董事会或其他机构和个人代为行使。 事项。

上述股东大会的职权不得通过授权形式
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