公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-018

证券代码：871956 证券简称：优利得 主办券商：联讯证券
厦门优利得科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋沧艺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数45,718,200股，占公司有表决权股份总数的99.60%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营地址及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更注册地址与经营地址。
变更前注册地址：福建省厦门市同安区西福路197号之二层、三层、五层、六层，

公告编号：2019-018

邮政编码：361100。

变更后注册地址：福建省厦门市同安区西福路172号二楼，邮政编码：361100。
变更前经营地址：福建省厦门市同安区西福路197号之二层、三层、五层、六层，邮政编码：361100。

变更后经营地址：福建省厦门市同安区西福路172号二楼，邮政编码：361100。
同时，公司拟对《公司章程》的第四条公司住所进行修改，具体内容详见《关于变更经营范围、注册地址及修订公告》（公告编号：2019-015）。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数45,718,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门优利得科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

厦门优利得科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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