公告日期：2019-05-20

厦门优利得科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：厦门优利得科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：宋沧艺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数45,729,200股，占公司有表决权股份总数的99.628%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据2018年度公司经营情况和工作情况进行总结，提出2019年度董事会经营目标规划并形成《2018年度董事会工作报告》。

同意股数45,729,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数45,729,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统网站公布的《厦门优利得科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）和《厦门优利得科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数45,729,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

1.议案内容：

董事会根据目前公司经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数45,729,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告的主要对报告期内经营情况所涉及的经营成果、资产负债表及现金流量表主要数据分析总结。

2.议案表决结果：

同意股数45,729,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2019年度财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数45,729,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统网站公布的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数45,729,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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