公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-006

证券代码：871956 证券简称：优利得 主办券商：粤开证券

厦门优利得科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：宋沧艺

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消变更公司注册地址、经营地址的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 6 月 13 日、2019 年 7 月 1 日分别召开第一届董事会第二十

次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、

公告编号：2020-006

经营地址及修订公司章程的议案》，拟将公司注册地址、经营地址变更为：“福建省厦门市同安区西福路 172 号二楼，邮政编码：361100”，并修改公司章程相应

内容。公司于 2019 年 6 月 14 日披露了《关于变更经营范围、注册地址址及修订

<公司章程>公告》（公告编号：2019-015）。

由于公司未实际使用该地址，也未就新注册地址及修改公司章程内容履行工商变更登记手续，特取消原变更注册地址、经营地址的议案。公司目前注册地址、经营地址仍为：福建省厦门市同安区西福路 197 号之二层、三层、五层、六层 ，邮政编码：361100。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因公司注册地址、经营地址未实际发生变化，本议案无需提交股东大会审议。（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

详细内容见 2020 年 4 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门优利得科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开厦门优利得科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》规定，上述议案需提请股东大会审议，故公司董

公告编号：2020-006

事会提请于 2020 年 4 月 22 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议以下

议案：《关于拟修改<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门优利得科技股份有限公司第一届董事第二十二次会议决议》

厦门优利得科技股份有限公司

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