公告日期：2020-04-02

证券代码：871956 证券简称：优利得 主办券商：粤开证券
厦门优利得科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为， 合法权益，规范公司的组织和行为，根 根据《公司法》、《证券法》、《非上市公 据《中华人民共和国公司法》、《中华人 众公司监管指引第 3 号—章程必备 民共和国证券法》、《非上市公众公司 条款》和其他有关规定，制定本章程。 监督管理办法》（证监会令第 85 号）、
《非上市公众公司监管指引第 3 号—
—章程必备条款》以及《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》和
其他有关规定，制订本章程。

第三十七条 股东大会是公司的权力 第三十七条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换董事及非由职工代 （二）选举和更换董事及非由职工代
表担任的监事，决定有关董事、监事的 表担任的监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算、 （九）对公司合并、分立、解散、清算、
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解除会计师事务 （十一）对公司聘用、解除会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准对外担保事项； （十二）审议批准对外担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项； 资产 30%的事项；

（十四）审议批准公司与关联人发生 （十四）审议批准公司与关联人发生的关联交易（受赠现金资产和提供担 的关联交易（受赠现金资产和提供担
保除外）； 保除外）；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章规定应当由股东大会决定的 章或本章规定应当由股东大会决定的
其他事项。 其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为

行使……
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