公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-007

证券代码：871956 证券简称：优利得 主办券商：粤开证券
厦门优利得科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 3 月 31 日公司召开公司第一届董事会第二十二次会议审议通过召开公司
2020 年第一次临时股东大会的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日下午 14:00。

公告编号：2020-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871956 优利得 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福建省厦门市同安区西福路 197 号之二层、三层、五层、六层
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，详
细内容见 2020 年 4 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《厦门优利得科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2020-007

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 22 日下午 13:00-14:00。

（三）登记地点：厦门优利得科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：福建省厦门市同安区西福路 197 号；联系人：
宋沧艺；联系电话：0592-6074969；联系传真：0592-6018916；联系邮箱：
605273909@qq.com。
（二）会议费用：费用自理。
五、备查文件目录
《厦门优利得科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

厦门优利得科技股份有限公司董事会
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