公告日期：2020-04-23

厦门优利得科技股份有限公司

章 程

2020 年 4 月 修改

目录

第一章总 则......3
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股 份......4
第一节股份发行......4
第二节股份增减和回购......5
第三节股份转让......6
第四章股东和股东大会......6
第一节股 东......6
第二节股东大会的一般规定 ......8
第三节股东大会的召集......10
第四节股东大会的提案与通知 ......11
第五节股东大会的召开......12
第六节股东大会的表决和决议 ......15
第五章董事会......19
第一节董事......19
第二节董 事 会......22
第六章总经理及其他高级管理人员......26
第七章监事会......27
第一节监事......27
第二节监 事 会......28
第八章 信息披露及投资者关系管理......30
第九章财务会计制度、利润分配和审计......31
第一节财务会计制度 ......31
第二节 利润分配 ......31
第三节会计师事务所的聘任 ......32
第十章 通知和公告......33
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......34
第一节合并、分立、增资和减资 ......34
第二节解散和清算 ......35
第十二章修改章程......36
第十三章附则......37

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第85号）、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由厦门优利得科技有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。
公司在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：9135021277601440XB。

第三条 公司注册名称：厦门优利得科技股份有限公司。

英文名称：Xiamen Youneed Technical Trading Co.,Ltd

第四条 公司住所：福建省厦门市同安区西福路 197 号之二层、三层、五层、
六层，邮政编码：361100。

第五条 公司注册资本为人民币 4590 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过厦门仲裁委员会以仲裁方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立和完善公司制度，服务国家实体经济发展，
促进国家产业结构调整，实现公司的永续发展，为股东创造价值，为社会创造就 业，为员工提供成长舞台。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；玩
具制造；其他塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；其他未列明制造业（不含须 经许可审批的项目）；其他家庭用品批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文 物）；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他工艺美术品制造；其他日用杂品 制造。

公司具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的为准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。