公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-016

证券代码：871956 证券简称：优利得 主办券商：联讯证券
厦门优利得科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为厦门优利得科技股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月1日上午9:00。

预计会期0.5天。
投票方式时间：2019年7月1日上午9:00。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月28日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-016

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门优利得科技股份公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址、经营地址及修订公司章程的议案》
公司因业务发展需要，拟变更注册地址与经营地址。
变更前注册地址：福建省厦门市同安区西福路197号之二层、三层、五层、六层，邮政编码：361100。
变更后注册地址：福建省厦门市同安区西福路172号二楼，邮政编码：361100。变更前经营地址：福建省厦门市同安区西福路197号之二层、三层、五层、六层，邮政编码：361100。
变更后经营地址：福建省厦门市同安区西福路172号二楼，邮政编码：361100。同时，公司拟对《公司章程》的第四条公司住所进行修改，具体内容详见《关于变更注册地址及修订章程公告》（公告编号：2019-015）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2019-016

（二）登记时间：2019年7月1日上午8:00-9:00
（三）登记地点：厦门优利得科技股份有限公司会议室
四、其他
会议联系方式：联系地址：福建省厦门市同安区西福路197号；联系人：蔡敏；联系电话：0592-6074969；联系传真：0592-6018916；联系邮箱：caimin0128128@qq.com
会议费用：费用自理
临时提案
临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《厦门优利得科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

厦门优利得科技股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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