公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-033

证券代码：871957 证券简称：怡人纺织 主办券商：国融证券

江苏怡人纺织科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长侯广浩

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司拟为扬州邦兴包装制品有限公司向银行贷款提供担保》1.议案内容：

2021 年 6 月 24 日，扬州邦兴包装制品有限公司与扬州仪征玉丰村镇银行

公告编号：2022-033

有限责任公司签订借款合同，借款金额 1000 万元，借款期限为 2021 年 7 月

13 日至 2022 年 7 月 12 日，公司为该贷款提供担保，期限为主合同债务履行

期限届满之日起 2 年。同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项提供 了反担保。该担保事项经公司第二届董事会第十三次会议及 2021 年年度股东 大会审议通过。

该笔借款到期偿还后，扬州邦兴包装制品有限公司拟再次向该扬州仪征玉 丰村镇银行有限责任公司申请借款人民币 1000 万元借款，由公司提供担保， 担保期限 1 年，同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项将提供反 担保，具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司董事长侯广浩系扬州邦兴包装制品有限公 司实际控制人并担任该公司执行董事；侯广浩和侯令为父子关系，侯珂系侯令 妻子。因此关联董事侯广浩、侯令、侯珂需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司拟为扬州通宇纺织有限公司向银行贷款提供担保》

1.议案内容：

（1）2021 年 6 月 25 日，扬州通宇纺织有限公司与扬州仪征玉丰村镇银

行有限责任公司签订借款合同，借款金额 500 万元，借款期限为 2021 年 6 月

25 日至 2022 年 6 月 24 日，公司为该贷款提供担保，期限为主合同债务履行

期限届满之日起 2 年。同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项提供了反 担保。该担保事项经公司第二届董事会第十三次会议及 2021 年年度股东大会 审议通过。

该笔借款到期偿还后，扬州通宇纺织有限公司拟再次向扬州仪征玉丰村镇 银行有限责任公司申请借款人民币 500 万元借款，由公司提供担保，担保期 限 1 年，同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项将提供反担保，同时 承诺提升公司的销售渠道和业务合作。具体事项以最终签订的担保合同为准， 此次担保未产生相关费用。

公告编号：2022-033

（2）扬州通宇纺织有限公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司申请人

民币 1000 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，同时扬州通宇纺织

有限公司为公司的担保事项将提供反担保，同时承诺提升公司的销售渠道和业 务合作。具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。2.回避表决情况

2021 年 8 月 4 日扬州通宇纺织有限公司通过大宗交易，持公司股份达

7.69%，系公司持股 5%以上法人股东，截至本董事会……
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