公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-035

证券代码：871957 证券简称：怡人纺织 主办券商：国融证券
江苏怡人纺织科技股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 13 日 9 点至 11 点。

公告编号：2022-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871957 怡人纺织 2022 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

仪征市胥浦路 399 号公司二楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟为扬州邦兴包装制品有限公司向银行贷款提供担保》
2021 年 6 月 24 日，扬州邦兴包装制品有限公司与扬州仪征玉丰村镇银行
有限责任公司签订借款合同，借款金额 1000 万元，借款期限为 2021 年 7 月
13 日至 2022 年 7 月 12 日，公司为该贷款提供担保，期限为主合同债务履行
期限届满之日起 2 年。同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项提供 了反担保。该担保事项经公司第二届董事会第十三次会议及 2021 年年度股东 大会审议通过。

该笔借款到期偿还后，扬州邦兴包装制品有限公司拟再次向该扬州仪征玉 丰村镇银行有限责任公司申请借款人民币 1000 万元借款，由公司提供担保， 担保期限 1 年，同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项将提供反 担保，具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。
（二）审议《于公司拟为扬州通宇纺织有限公司向银行贷款提供担保》

公告编号：2022-035

（1）2021 年 6 月 25 日，扬州通宇纺织有限公司与扬州仪征玉丰村镇银
行有限责任公司签订借款合同，借款金额 500 万元，借款期限为 2021 年 6 月
25 日至 2022 年 6 月 24 日，公司为该贷款提供担保，期限为主合同债务履行
期限届满之日起 2 年。同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项提供了反 担保。该担保事项经公司第二届董事会第十三次会议及 2021 年年度股东大会 审议通过。

该笔借款到期偿还后，扬州通宇纺织有限公司拟再次向扬州仪征玉丰村镇 银行有限责任公司申请借款人民币 500 万元借款，由公司提供担保，担保期 限 1 年，同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项将提供反担保，同时 承诺提升公司的销售渠道和业务合作。具体事项以最终签订的担保合同为准， 此次担保未产生相关费用。

（2）扬州通宇纺织有限公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司申请人
民币 1000 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，同时扬州通宇纺织
有限公司为公司的担保事……
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