公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-040

证券代码：871957 证券简称：怡人纺织 主办券商：国融证券
江苏怡人纺织科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长侯广浩

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年上半年经营情况，编写了公司《2022 年半年度报告》。

公告编号：2022-040

内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022- 039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向仪征市振兴制绳厂提供借款》
1.议案内容：

公司在不影响正常经营的前提下，拟利用自有闲置资金向非关联方仪征市 振兴制绳厂提供借款，金额不超过人民币 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元
整），借款用于 2022 年仪征市振兴制绳厂的流动资金。借款期限为 12 个月，
借款年利率为 5%，利息按资金实际使用天数计算。

仪征市振兴制绳厂非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款协议》 为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：由于公司上半年现金流较为紧张，对外借款将可能影响公司生产经营
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于追认公司对外担保暨关联交易》
1.议案内容：

2020 年 9 月 7 日，扬州邦怡国际贸易有限公司与江苏仪征农村商业银行
股份有限公司签订《流动资金循环借款合同》，借款金额 2300 万元，借款期限

公告编号：2022-040

为 2020 年 9 月 7 日至 2023 年 8 月 21 日，在该期限内循环使用借款额度；公
司、扬州邦兴包装制品有限公司、江苏万博集团有限公司、侯广浩、侯令为该 借款提供担保，其中公司以土地抵押担保。扬州邦怡国际贸易有限公司与公司 同时签订了《反担保合同》。

上述担保发生时，相关责任人未告知信息披露人，公司未能及时按照公司 章程规定及时履行相应的董事会、股东大会审议程序，未能及时告知主办券商 履行信息披露义务，导致相关事项未能及时披露。公司现对关联担保补充追认 程序，并将提交公司股东大会进行补充审议。公司将严格履行对外担保有关制 度，以避免未来再次发生此类行为。
2.回避表决情况

公司董事持有扬州邦怡国际贸易有限公司 50%股权，并担任公司执行董事，
侯广浩和侯令为父子关系，侯珂系侯令妻子。因此关联董事侯广浩、侯令、侯 珂需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会》
1.议案内容：

提议于 2022 年 9 月 1 日上午 9:00 在本公司会议室……
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