公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-044

证券代码：871957 证券简称：怡人纺织 主办券商：国融证券
江苏怡人纺织科技股份有限公司

关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 1 日上午 9 点-11 点。

公告编号：2022-044

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871957 怡人纺织 2022 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

仪征市胥浦路 399 号公司二楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向仪征市振兴制绳厂提供借款议案》

公司在不影响正常经营的前提下，拟利用自有闲置资金向非关联方仪征市 振兴制绳厂提供借款，金额不超过人民币 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元
整），借款用于 2022 年仪征市振兴制绳厂的流动资金。借款期限为 12 个月，
借款年利率为 5%，利息按资金实际使用天数计算。

仪征市振兴制绳厂非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款协议》 为准。
（二）审议《关于追认公司对外担保暨关联交易》

2020 年 9 月 7 日，扬州邦怡国际贸易有限公司与江苏仪征农村商业银行
股份有限公司签订《流动资金循环借款合同》，借款金额 2300 万元，借款期限
为 2020 年 9 月 7 日至 2023 年 8 月 21 日，在该期限内循环使用借款额度；公
司、扬州邦兴包装制品有限公司、江苏万博集团有限公司、侯广浩、侯令为该

公告编号：2022-044

借款提供担保，其中公司以土地抵押担保。扬州邦怡国际贸易有限公司与公司 同时签订了《反担保合同》。

上述担保发生时，相关责任人未告知信息披露人，公司未能及时按照公司 章程规定及时履行相应的董事会、股东大会审议程序，未能及时告知主办券商 履行信息披露义务，导致相关事项未能及时披露。公司现对关联担保补充追认 程序，并将提交公司股东大会进行补充审议。公司将严格履行对外担保有关制 度，以避免未来再次发生此类行为。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、 委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、加盖单位印章的单位营……
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