公告日期：2022-09-01

公告编号：2022-045

证券代码：871957 证券简称：怡人纺织 主办券商：国融证券
江苏怡人纺织科技股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：仪征市胥浦路 399 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯广浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数134,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-045

4. 公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向仪征市振兴制绳厂提供借款》
1.议案内容：

公司在不影响正常经营的前提下，拟利用自有闲置资金向非关联方仪征市振兴制绳厂提供借款，金额不超过人民币 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元整），借款用于 2022 年仪征市振兴制绳厂的流动资金。借款期限为 12 个月，借款年利率为5%，利息按资金实际使用天数计算。

仪征市振兴制绳厂非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款协议》为准。
2.议案表决结果：

同意股数 85,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.77%；反对
股数 48,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.23%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

股东侯令提交反对意见，反对原因系公司现金流较为紧张，对外借款将可能影响公司生产经营。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，参会股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于追认公司对外担保暨关联交易》
1.议案内容：

2020 年 9 月 7 日，扬州邦怡国际贸易有限公司与江苏仪征农村商业银行股份
有限公司签订《流动资金循环借款合同》，借款金额 2300 万元，借款期限为 2020
年 9 月 7 日至 2023 年 8 月 21 日，在该期限内循环使用借款额度；公司、扬州邦兴
包装制品有限公司、江苏万博集团有限公司、侯广浩、侯令为该借款提供担保，其中公司以土地抵押担保。扬州邦怡国际贸易有限公司与公司同时签订了《反担保合同》。

公告编号：2022-045

上述担保发生时，相关责任人未告知信息披露人，公司未能及时按照公司 章程规定及时履行相应的董事会、股东大会审议程序，未能及时告知主办券商 履行信息披露义务，导致相关事项未能及时披露。公司现对关联担保补充追认程序，并将提交公司股东大会进行补充审议。公司将严格履行对外担保有关制度，以避免未来再次发生此类行为。
2.议案表决结果：

同意股数 134,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司股东侯令、徐德文各持有扬州邦怡国际贸易有限公司 50%的股权，其中侯令担任公司执行董事，侯广浩和侯令为父子关系，侯广浩持有扬州邦兴包装制品有限公司 97.96%股份，为该公司实际控制人。因此关联股东为侯令、徐德文和扬州邦兴包装制品有限公司，由于全部股东均属于关联方，因此本议案全部股东无需回避表决。
三、备查文件目……
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