公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-003

证券代码：871957 证券简称：怡人纺织 主办券商：国融证券
江苏怡人纺织科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长侯广浩

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

公告编号：2023-003

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》第三十八条关于收购时 要约进行修改，删除（十六）对公司被收购时收购人是否需要向公司全体股东 发出全面要约收购作出决议，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程 公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度实际经营情况及 2023 年度业务发展需要，公司预计 2023
年向扬州通宇纺织有限公司采购纱线 3800 万元（含税），向扬州通宇纺织有限 公司销售棉花、短纤等存货 2500 万元（含税）。以上交易价格按采购或销售其 他非关联方的市场价格执行。
2.回避表决情况

截至本董事会召开日，侯广亮持有扬州通宇纺织有限公司 49%股份，系公
司董事长侯广浩的弟弟，侯广浩和侯令为父子关系，侯珂系侯令妻子。因此关 联董事侯广浩、侯令、侯珂需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2023 年 2 月 28 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司 2023 年第
一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-003

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏怡人纺织科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 13 日
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