公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-006

证券代码：871957 证券简称：怡人纺织 主办券商：国融证券
江苏怡人纺织科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日 9 点至 11 点。

（六）出席对象

公告编号：2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871957 怡人纺织 2023 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

仪征市胥浦路 399 号公司二楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》第三十八条关于收购时 要约进行修改，删除（十六）对公司被收购时收购人是否需要向公司全体股东 发出全面要约收购作出决议，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程 公告》（公告编号：2023-004）。
（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据 2022 年度实际经营情况及 2023 年度业务发展需要，公司预计 2023
年向扬州通宇纺织有限公司采购纱线 3800 万元（含税），向扬州通宇纺织有 限公司销售棉花、短纤等存货 2500 万元（含税）。以上交易价格按采购或销售 其他非关联方的市场价格执行。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为扬州邦兴包装制

公告编号：2023-006

品有限公司、侯令。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、 委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 28 日 8 时 30 分至 8 时 59 分

（三）登记地点：仪征市胥浦路 399 号公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙竹梅；联系电话：0514-89182609；联系传真：0514-89182610；……
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