公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-007

证券代码：871957 证券简称：怡人纺织 主办券商：国融证券

江苏怡人纺织科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：仪征市胥浦路 399 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长侯广浩

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数96,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-007

4.全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》第三十八条关于收购时要约 进行修改，删除（十六）对公司被收购时收购人是否需要向公司全体股东发出全

面要约收购作出决议，具体内容详见 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章 程公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度实际经营情况及 2023 年度业务发展需要，公司预计 2023

年向扬州通宇纺织有限公司采购纱线 3800 万元（含税），向扬州通宇纺织有限公 司销售棉花、短纤等存货 2500 万元（含税）。以上交易价格按采购或销售其他非 关联方的市场价格执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

公告编号：2023-007

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,侯广亮持有扬州通宇纺织有限公司 49%股份，与

公司董事长侯广浩系兄弟关系，侯广浩持有扬州邦兴包装制品有限公司 97.86% 股份，为公司实际控制人；侯广浩和侯令为父子关系，股东扬州邦兴包装制品有 限公司和侯令需回避表决，由于参会股东全部需要回避表决，无法形成决议，因 此扬州邦兴包装制品有限公司和侯令无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏怡人纺织科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司

董事……
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