公告日期：2023-04-20

证券代码：871957 证券简称：怡人纺织 主办券商：国融证券
江苏怡人纺织科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9 点-11 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871957 怡人纺织 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师。
（七）会议地点

仪征市胥浦路 399 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2022 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告
（二）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

公司根据 2022 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2022 年年度报告》及摘要。

（三）审议《关于公司 2022 年度审计报告以及财务报表》

公司 2022 年财务报表及附注经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

公司根据 2022 年财务决算情况以及公司管理层 2023 年经营计划编制 2023
年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司拟为扬州通宇纺织有限公司向银行贷款提供担保》

（1）2022 年 5 月 30 日，扬州通宇纺织有限公司与南京银行股份有限公司
扬州分行签订了《人民币流动资金借款合同》，借款金额为 500 万元，期限为 2022
年 5 月 27 日至 2023 年 5 月 26 日，公司为该贷款提供担保。经决定，该贷款到
期扬州通宇纺织有限公司将续借，公司继续为该贷款提供担保。具体事项以最终
签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。（2）2022 年 6 月 15 日，扬州
通宇纺织有限公司与无锡农村商业银行股份有限公签订了《流动资金借款合同》，
借款金额为 1000 万元，期限为 2022 年 6 月 15 日至 2023 年 5 月 30 日。公司为
该贷款提供担保，经决定，该贷款到期扬州通宇纺织有限公司将续借，公司继续为该贷款提供担保。具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。扬州通宇纺织有限公司承诺，对于以上担保，在公司签订《担保合同》的当日与公司同时签订《反担保合同》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯令、扬州邦兴制品有限公司。
（八）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《……
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