公告日期：2023-06-01

证券代码：871957 证券简称：怡人纺织 主办券商：国融证券
江苏怡人纺织科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长侯广浩

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进
行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名侯 广浩、胡霖坦、侯令、侯珂、徐国军为公司第三届董事会董事候选人，上述候 选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第三届董事会董事，任期三年， 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相 关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不 属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员 继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司拟为扬州邦兴包装制品有限公司向银行贷款提供担保》1.议案内容：

2022 年 6 月 23 日，扬州邦兴包装制品有限公司向扬州仪征玉丰村镇银行
有限责任公司借款 1000 万元，借款期限为 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月
15 日，该借款在有效期内循环使用，公司为该借款提供了 360 万元担保。同时 扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项提供了反担保。该笔借款到期偿 还后，扬州邦兴包装制品有限公司拟再次向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公
司申请人民币 1000 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，担保金额
不超过借款金额。同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项将提供反 担保，具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司董事长侯广浩系扬州邦兴包装制品有限公 司实际控制人并担任该公司执行董事；侯广浩和侯令为父子关系，侯珂系侯令 妻子。因此关联董事侯广浩、侯令、侯珂需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司拟为扬州通宇纺织有限公司向银行贷款提供担保》
1.议案内容：

2022 年 6 月 23 日，扬州通宇纺织有限公司向扬州仪征玉丰村镇银行有限
责任公司借款 500 万元，借款期限为 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 15 日，
该借款在有效期内循环使用。公司为该借款提供了担保，其中保证及土地抵押
担保 400 万元、设备抵押担保金额 100 万元。同时扬州通宇纺织有限公司为公
司的担保事项提供了反担保。该笔借款到期偿还后，扬州通宇纺织有限公司拟 再次向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司申请人民币 500 万元借款，由公 司提供担保，担保期限 1 年，同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项 将提供反担保，具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费 用。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，持有扬州通宇纺织有限公司 49%股份，公司董
事长侯广浩与侯广亮为兄弟关系，侯广浩和侯令为父子关系，侯珂系侯令妻子。 因此关联董事侯广浩、侯令、侯珂需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟为仪征市振兴制绳厂向银行贷款提供担保》
1.议案内容：

2022 年 7 月 25 ……
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