公告日期：2023-06-16

证券代码：871957 证券简称：怡人纺织 主办券商：国融证券
江苏怡人纺织科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会长侯广浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 134,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换 届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名侯广浩、胡 霖坦、侯令、侯珂、徐国军为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人经公司股 东大会表决通过后，将连任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法 律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合 惩戒对象。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟为扬州邦兴包装制品有限公司向银行贷款提供担保》1.议案内容：

2022 年 6 月 23 日，扬州邦兴包装制品有限公司向扬州仪征玉丰村镇银行有限
责任公司借款 1000 万元，借款期限为 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 15 日，该
借款在有效期内循环使用，公司为该借款提供了 360 万元担保。同时扬州邦兴包装 制品有限公司为公司的担保事项提供了反担保。该笔借款到期偿还后，扬州邦兴包
万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，担保金额不超过借款金额。同时扬州 邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项将提供反担保，具体事项以最终签订的担 保合同为准，此次担保未产生相关费用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，被担保方扬州邦兴包装制品有限公司持有公司 63.77%股份，系公司的控股股东，公司董事长侯广浩是扬州邦兴包装制品有限公司 实际控制人，侯广浩与侯令系父子关系，因此股东扬州邦兴包装制品有限公司和侯 令需回避表决。由于参会股东全部需要回避表决，无法形成有效决议，因此扬州邦 兴包装制品有限公司和侯令无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟为扬州通宇纺织有限公司向银行贷款提供担保》
1.议案内容：

2022 年 6 月 23 日，扬州通宇纺织有限公司向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任
公司借款 500 万元，借款期限为 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 15 日，该借款在
有效期内循环使用。公司为该借款提供了担保，其中保证及土地抵押担保 400 万元、 设备抵押担保金额 100 万元。同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项提供了 反担保。该笔借款到期偿还后，扬州通宇纺织有限公司拟再次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。