公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-040

证券代码：871957 证券简称：怡人纺织 主办券商：国融证券
江苏怡人纺织科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯广浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数134,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-040

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 1.议案内容：

（1） 终止挂牌的具体原因

鉴于公司根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际
经营状况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，提升综合竞争
力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益
的最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂
牌。

（2） 终止挂牌后的发展战略

公司终止挂牌后将结合行业市场环境，积极推动公司主业长期、健康、稳定发
展，实现公司和全体股东利益的最大化。终止挂牌不会对公司正常运营产生重大
不利影响。

（3）异议股东保护措施

公司及相关负责人与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致，
预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开
后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

（4） 股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规
定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一
交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会
股权登记日的次一交易日（2023 年 7 月 21 日）起停牌，并依照相关规定披露相关
事件的进展情况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏怡人纺织科技股份有限公司关于拟申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-037）。 2.议案表决结果：

公告编号：2023-040

普通股同意股数 134,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺 利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事……
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