公告日期：2022-06-13

公告编号：2022-037

证券代码：871957 证券简称：怡人纺织 主办券商：国融证券
江苏怡人纺织科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯广浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 134,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-037

4. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为扬州邦兴包装制品有限公司向银行贷款提供担保》1.议案内容：

2021 年 6 月 24 日，扬州邦兴包装制品有限公司与扬州仪征玉丰村镇银行有限
责任公司签订借款合同，借款金额 1000 万元，借款期限为 2021 年 7 月 13 日至
2022 年 7 月 12 日，公司为该贷款提供担保，期限为主合同债务履行期限届满之日
起 2 年。同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项提供了反担保。该担保 事项经公司第二届董事会第十三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过。

该笔借款到期偿还后，扬州邦兴包装制品有限公司拟再次向该扬州仪征玉丰村 镇银行有限责任公司申请借款人民币 1000 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项将提供反担保，具体事项 以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。
2.议案表决结果：

同意股数 37,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，扬州邦兴包装制品有限公司系公司法人股东，并持 有公司 36.01%股权；公司董事长侯广浩持有扬州邦兴包装制品有限公司 97.96%股 份，为该公司实际控制人，侯广浩与侯令系父子关系，因此股东扬州邦兴包装制品 有限公司和侯令需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟为扬州通宇纺织有限公司向银行贷款提供担保》
1.议案内容：

（1）2021 年 6 月 25 日，扬州通宇纺织有限公司与扬州仪征玉丰村镇银行有
限责任公司签订借款合同，借款金额 500 万元，借款期限为 2021 年 6 月 25 日至

公告编号：2022-037

2022 年 6 月 24 日，公司为该贷款提供担保，期限为主合同债务履行期限届满之日
起 2 年。同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项提供了反担保。该担保事项 经公司第二届董事会第十三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过。

该笔借款到期偿还后，扬州通宇纺织有限公司拟再次向扬州仪征玉丰村镇银行
有限责任公司申请借款人民币 500 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，
同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项将提供反担保，同时承诺提升公司的 销售渠道和业务合作。具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关 费用。

（2）扬州通宇纺织有……
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