公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-002

证券代码：871958 证券简称：龙珠生物 主办券商：大同证券
中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王新鸣先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更证券简称。公司证券简称拟由 “龙珠生物”变更为“中食龙珠”，公司证券代码保持不变。公司申请变更证券简称

公告编号：2025-002

尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核，以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司2024年审计工作，经综合评估，公司拟将会计师事务所由北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，并审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2025-002

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日

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