公告日期：2025-04-29

证券代码：871958 证券简称：中食龙珠 主办券商：大同证券
中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871958 中食龙珠 2025 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京速执律师事务所。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

结合 2024 年度公司的运营状况和董事会运行情况，董事会作出工作总结报告。
（二）审议《2024 年年度报告及其摘要的议案 》

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号为 2025-013）、《2024年年度报告摘要》（公告编号为 2025-014）。
（三）审议《2024 年度财务决算报告的议案 》

公司财务部根据实际情况，对 2024 年度公司的财务状况进行了总结，并形成《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年度财务预算报告的议案 》

公司财务部根据实际情况，对 2025 年度公司的财务状况做出预算，并形成
《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》
根据公司经营状况及发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《董事会关于 2024 年度公司财务审计报告非标准审计意见专项说明议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的公告《董事会关于 2024 年度公司财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2025-015）。
（七）审议《监事会关于 2024 年度公司财务审计报告非标准审计意见专项说明议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的公告《监事会关于 2024 年度公司财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2025-016）。
（八）审议《2024 年度监事会工作报告的议案 》

结合 2024 年度公司的运营状况和监事会运行情况，监事会作出工作总结报告。
（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的公告《预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京位智信息咨询中心（有限合伙）、南京缘爱科技咨询合伙企业（有限合伙） 。
（十）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

公司实际控制人陈跃华先生控制的企业中科沣文（南京）生物科技有限公司
因生产经营需要于 2024 年累计向公司借款人民币 350 万元。该等短期借款利率按年息 3.6%收取，利息按实际使用天数计算。

议案涉及关联股东回避……
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