公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-042

证券代码：871958 证券简称：中食龙珠 主办券商：大同证券
中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王新鸣

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中食龙珠（江 苏）生物科技股份有限公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，经董事会充分讨论，提名王新鸣、陈跃华、王嬿、陈麒羽、左洪春为公

公告编号：2025-042

司第四届董事会董事候选人，待公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后， 组成公司第四届董事会，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司关于拟 修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份

公告编号：2025-042

转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《股东会议事规则》。具体内 容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股 东会议事规则公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《董事会议事规则》。具体内 容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董 事会议事规则公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

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