公告日期：2022-04-25

证券代码：871962 证券简称：中能达 主办券商：德邦证券
北京中能达科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘哲

6.会议列席人员：刘哲

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京中能达科技股份有 限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议在公司会议室召开，本次 董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《关于公司 2021 年
度董事会工作报告的议案》。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《关于公司 2021 年
度总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度报告》及《公司 2021 年度报告摘要》已编撰完成，并将在
股转公司指定信息披露网站披露，公司董事会认为董事会编制的《公司 2021 年 度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于《公司 2021 年度报告》及《公司 2021
年度报告摘要》，请予审议。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《北京中能达科技 股份有限公司 2021 年度审计报告》（见附件）。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《关于公司 2021 年
度财务决算报告的议案》。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《关于公司 2022 年
度财务预算报告的议案》。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.……
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