公告日期：2022-06-20

证券代码：871962 证券简称：中能达 主办券商：德邦证券
北京中能达科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：腾讯会议
3.会议召开方式：□现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：刘哲
5.会议主持人：刘哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 500 万
股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规
开展工作，董事会对 2021 年度工作进行总结，编制了《北京中能达科技股份 有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规
开展工作，监事会对 2021 年度工作进行总结，编制了《北京中能达科技股份 有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《公司 2021 年度报告》及《公司 2021 年度报告摘要》已编撰完成，并已
在股转公司指定信息披露网站披露，公司董事会认为编制的《公司 2021 年度 报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于《公司 2021 年度报告》及《公司 2021 年度报告摘要》，请予审议。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（四）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议《北京中能达科技 股份有限公司 2021 年度审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司制订了《北京中能达科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
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