公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-033

证券代码：871962 证券简称：中能达 主办券商：德邦证券
北京中能达科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 500
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-033

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孙加龙担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事张佳因个人原因辞去公司董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选董事。经公司股东推荐，并经公司董事会审查通过，董事会拟提名孙加龙为公司董事会董事候选人。新任董事就任前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（二）审议通过《关于选举邢子涛担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事梁华因个人原因辞去公司董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选董事。经公司股东推荐，并经公司董事会审查通过，董事会拟提名邢子涛为公司董事会董事候选人。新任董事就任前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（三）审议通过《关于选举彭会燕担任公司监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-033

公司监事杜景深因个人原因辞去公司监事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选监事。经公司监事会审查通过，监事会拟提名彭会燕为公司监事会监事候选人。新任监事就任前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙加 董事 任职 2022 年 11 2022 年第三次临 审议通过
龙 月 11 日 时股东大会

邢子 董事 任职 2022 年 11 2022 年第三次临 审议通过
涛 月 11 日 时股东大会

彭会 ……
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