公告日期：2022-12-06

北京中能达科技股份有限公司

章程

（本制度于2022年12月6日,经公司2022年第四次临时股东大会审议通过）

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份...... 4
第一节 股 份 发 行...... 4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股 份 转 让...... 6
第四章 股东和股东大会......6
第五章 董 事 会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......39
第七章 监事会......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43
第九章 投资者关系管理工作......45
第十章 通知和公告......47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
第十二章 修改章程......50
第十三章 附则......51

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 北京中能达科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由北京中能达自动化科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经北京市工商行政管理局顺义分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91110114556831600A。

第三条 公司注册名称为：

中文全称：北京中能达科技股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德
三道15号海岸大厦东座14CR23 邮政编码：518000。

第五条 公司注册资本为人民币5,000,000.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事和高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷， 应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及其他由公司董事会聘用的人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实行 先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效益。
第十二条 公司经营范围为：软件技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、 技术 咨询；计算机信息系统集成服务； 经济信息咨询（不含中介服务）；电脑图文设计； 组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；市场调查；承办展览展示；舞台美
工、服装道具、灯光音响；数据处理（仅限 PUE 值在 1；4 以下的云计算数据中

心）；设计、制作、 代理、发布广告；销售计算机、软件及 辅助设备、专业设备、 机电设备、节能 产品、仪器仪表、五金交电（不含电动自行车）、通讯设备、电子 产品、日用品、工艺美术品（不含文物、象牙及其制品）、文化用品、体育用品（不 含弩）、玩具、服装鞋帽、建筑材料（不含砂石及其制品）、照相器材、化妆品及卫 生 用品、纺织品、家具、金银珠宝首饰、 钟表眼镜、汽车及摩托车配件、陶瓷制
品、橡胶及塑料制品、装饰材料、机械设备、食品农产品；基础软件服务；应用软件 服务；产品设计；计算机网络工程；商务信息咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询； 财务信息咨询；票务代理，酒店服务，旅游咨询服务；租赁机器设备；电脑动画设计； 专业承包；经营电信业务；互联网信息服务；零售预包装食品销售（含冷藏冷冻食
品）、特殊食品销售（限保健食品）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活 动；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、经营电信业务、 互联网信息服务、专业承包以及依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 。
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