公告日期：2023-05-24

公告编号：2023-016

证券代码：871962 证券简称：中能达 主办券商：中邮证券
北京中能达科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘哲

6.会议列席人员：彭会燕、黄晨、刘阳、李晓阅

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务已到期，公司计划变更 2022 年度审计机构，拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-016

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中能达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京中能达科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日

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