公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-012

证券代码：871963 证券简称：天演维真 主办券商：中泰证券

浙江天演维真网络科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑新立先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年半年度报告》

公告编号：2019-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<浙江天演维真网络科技股份有限公司股权激励计划>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，激励对象为目前公司的经营管理骨干、资深员工、公司发展特别需要的人才及董事会批准的其他有必要激励的人员。本次股权激励计划的股票来源为杭州澳耕投资管理合伙企业（有限合伙）持有的公司股票，普通合伙人郑新立、有限合伙人郑新萍通过份额转让的形式转让相应份额给激励对象，激励对象通过持有该合伙企业财产份额的形式，间接持有公司的上述股票。 具体内容详见2019年8月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江天演维真网络科技股份有限公司股权激励计划》(公告编号:2019-014)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑新立、郑新萍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司实施 2019 年度股权激励具体方案的议案》

1.议案内容：

公司拟实施 2019 年股权激励，激励计划项下激励对象通过持股平台认购公司股份的价格为人民币 4.29 元/股，确认经营管理骨干、核心员工等 20 名员工为公司 2019 年股权激励对象，名单及认购数量详见《2019 年股权激励对象名单》。该股权激励具体方案自《浙江天演维真网络科技股份有限公司股权激励计划》通过股东大会审议时生效。

公告编号：2019-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑新立、郑新萍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟与2019 年 9 月 6 日召开 2019年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《浙江天演维真网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》（二）、《2019 年股权激励对象名单》

浙江天演维真网络科技股份有限公司

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