公告日期：2020-03-06
公告编号：2020-003
证券代码：871963 证券简称：天演维真 主办券商：中泰证券
浙江天演维真网络科技股份有限公司对外投资设立控股子
公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司浙江天演维真网络科技股份有限公司（以下简称：天演维真）拟与石家庄无界企业管理咨询有限公司（以下简称：无界企业管理公司）共同出资成立河北天演维真科技有限公司（暂定名），经营范围：基于国家乡村振兴战略参与的农村信息化建设与咨询、信息化平台开发、大数据应用、防伪追溯标识、物联网集成等相关业务。注册地为河北省邢台市桥西区泉北西大街 1001 号创业服务中心
21 层 2131-23 室；注册资本为人民币 500 万元，其中，无界企业管理公司认缴
49.00%股权；天演维真认缴 51.00%股权。（以上信息最终以工商行政管理部门登记结果为准）
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定， “挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组” ，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
公告编号：2020-003
（四）审议和表决情况
2020 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投
资设立控股公司的议案》，该议案的表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：石家庄无界企业管理咨询有限公司
住所：河北省石家庄市裕华区槐安东路145号西美70后院2号楼1单元1103室
注册地址：河北省石家庄市裕华区槐安东路 145 号西美 70 后院 2 号楼 1 单
元 1103 室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：赵玉玮
实际控制人：赵玉玮
主营业务：企业管理咨询,软件设计开发,网络技术咨询服务,信息系统集成服务,平面设计,企业形象策划,营销策划,广告设计、制作、代理发布,摄影服务,家居装饰装潢设计,组织文化艺术交流活动,承办展览展示,会议服务,办公用品销售,教育咨询服务(出国留学咨询与中介服务除外)(需教育行政部门及人力资源和社会保障行政部门的审批的项目除外)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
公告编号：2020-003
可开展经营活动）
注册资本：100 万元
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资所使用的资金为公司的自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：：河北天演维真科技有限公司
注册地址：河北省邢台市桥西区泉北西大街 1001 号创业服务中心 21 层 2131-23
室
经营范围：基于国家乡村振兴战略参与的农村信息化建设与咨询、信息化平台开发、大数据应用、防伪追溯标识、物联网集成等相关业务。（最终以工商行政管理部门登记结果为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
石家庄无界企
业管理咨询有 2,450,000.00 货币出资 ……
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