公告日期：2020-03-06
公告编号：2020-006
证券代码：871963 证券简称：天演维真 主办券商：中泰证券
浙江天演维真网络科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2020年3月5日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 21 日 10:00。
公告编号：2020-006
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871963 天演维真 2020 年 3 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江天演维真网络科技股份有限公司 6 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低，公司估值难以达到公司的预计价值；同时，根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为了促进公司健康、快速发展，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业转让系统批准的时间为准。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
确保公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东大会
公告编号：2020-006
授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：
（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。
授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
议案内容：因公司未分配利润转增股本，向全体股东每 10 股送 5 股红股，
详见公司<2019 年半年度权益分派实施公告>（2020-001），需对《公司章程》进行修改，由此，载有公司注册资本及股本数的《公司章程》第六条、第十七条亦须做相应修改。
原公司章程第一章第六条为：“公司认缴注册资本为人民币 1400 万元。”
现修改为：“公司认缴注册资本为人民币 2100 万元。”
原公司章程第三章第十七条为：“公司的股份总数为 1400 万股， 均为普通
股，以人……
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