公告日期：2021-06-01

江苏迈达旧废料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：南京市化学工业园区罐区南路69号

主办券商

申万宏源承销保荐

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大
成国际大厦20楼2004室

2021年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

陈福新 陈琦 任素珍

朱颖 田建华

全体监事签名：

汪涛 洪文友 陈红先

全体高级管理人员签名：

陈福新 陈琦

江苏迈达旧废料股份有限公司
2021/ /

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 7 -
三、 非现金资产认购发行情况 ......- 9 -
四、 特殊投资条款 ......- 9 -
五、 定向发行说明书调整 ......- 9 -
六、 有关声明 ......- 9 -

七、 备查文件 ...... - 11 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、江苏迈达 指 江苏迈达旧废料股份有限公司

众怡科技 指 南京众怡科技合伙企业（有限合伙），系
股份公司股东持股平台

百灵鸟添加剂 指 江苏百灵鸟添加剂有限公司，公司全资子
公司

天怡互联 指 南京天怡互联科技有限公司，公司全资子
公司

百灵鸟集团 指 江苏百灵鸟科技集团有限公司，系股份公
司控股股东

高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书

证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

公司章程 指 《江苏迈达旧废料股份有限公司章程》

三会 指 股东大会、董事会、监事会

“三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次定向发行、本次发行 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。