公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-005

证券代码：871964 证券简称：江苏迈达 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏迈达新材料股份有限公司对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

江苏迈达新材料股份有限公司拟对外投资成立百灵鸟科技（淮安）股份有限公司（以工商最终核定为准），注册地址为江苏省淮安市盱眙县宁淮智能制造产业园同创新城，注册资金 2000 万元，本公司拟占比 90%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故本次设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于江苏迈达新材料股份有限公司对外投资的议案》。

议案内容：为满足企业的精益生产战略，深入探索生物、粮食、饲料等领域，提高公司的竞争力，提高公司的经营实力，江苏迈达新材料股份有限公司拟对外投资成立百灵鸟科技（淮安）股份有限公司（以工商最终核定为准）。

公告编号：2022-005

表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事陈福新、陈琦、任素珍回避表决，本议案的无关联董事不足 3 人，因此直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需要经工商管理部门等国家有关管理部门批准后方可实施。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京晶典抗氧化技术研究院有限公司

住所：南京市江北新区宁六路 606 号 E 栋 801 室

注册地址：南京市江北新区宁六路 606 号 E 栋 801 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈福新

实际控制人：无

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：1000 万元

关联关系：参股公司

公告编号：2022-005

三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。（二）投资标的基本情况
名称：百灵鸟科技（淮安）股份有限公司
注册地址：江苏省淮安市盱眙县宁淮智能制造产业园同创新城
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新材料技术研发；生物饲料研发；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；畜牧专业及辅助性活动；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；新型催化材料及助剂销售；宠物食品及用品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 ……
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