公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-008

证券代码：871964 证券简称：江苏迈达 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏迈达新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈福新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-008

公司全体董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 01 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案因公司现有在册股东均为关联股东，若关联股东回避表决则无法审议该议案。因此，本次股东大会审议该议案时关联股东均不回避表决，按照通常程序对该议案进行表决。
（二）审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》
1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 01 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补选董事候选人》
1.议案内容：

公告编号：2022-008

具体内容详见于 2022 年 01 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《江苏迈达新材料股份有限公司对外投资》
1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 01 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案因公司现有在册股东均为关联股东，若关联股东回避表决则无法审议该议案。因此，本次股东大会审议该议案时关联股东均不回避表决，按照通常程序对该议案进行表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 ……
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