公告日期：2020-04-23

证券代码：871964 证券简称：江苏迈达 主办券商：申万宏源
江苏迈达新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司规章制度等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 公司营业期限为永久存续。 第六条 公司营业期限为 20 年。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：新 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：
型材料、新技术、新工艺研发，食品级添加剂、 新型材料、新技术、新工艺研发，食品级添加饲料级添加剂研发、生产、加工、销售，化工产 剂、饲料级添加剂研发、生产、加工、销售，品、材料的生产、加工、销售，自营各类商品及 化工产品、材料的生产、加工、销售，自营各技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经 类商品及技术的进出口业务,道路普通货物运
相关部门批准后方可开展经营活动）。 输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东 第三十九条 公司提供担保的，应当提交公司
大会审议并以特别决议通过： 董事会审议；符合下列情形之一的，还应当提
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 交股东大会审议并以特别决议通过：
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
后提供的任何担保； 资产 10%的担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一 （二）本公司及公司控股子公司的对外担保总
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 提供的任何担保；

担保； （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 的担保；

10%的担保； （四）按照担保金额连续12个月累计计算原则，
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；
（五）为股东、实际控制人及其关联方的提供

保。” 的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

第四十七条 监事会或股东决定自行召集股东大 第四十七条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。在股东大会决议形成 大会的，须书面通知董事会，董事会、董事会
前，召集股东持股比例不得低于 10%。 秘书应当予以配合，并及时履行信息披露义务。
在股东大会决议形成前，召集股东持股比例不
得低于 10%。

第五十三条 股东大会的通知包括以下内容：
第五十三条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点；

（一）会议的时间、地点； （二）提交会议审议的事项和提案；

（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股……
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