公告日期：2021-02-08

江苏迈达新材料股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：南京市化学工业园区罐区南路 69 号

主办券商

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大

成国际大厦 20 楼 2004 室

2021 年 2 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 8

三、 非现金资产认购情况 ...... 13

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 13

五、 其他重要事项（如有） ...... 15

六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 16

七、 中介机构信息 ...... 17

八、 有关声明 ...... 19

九、 备查文件 ...... 24

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、江苏迈 指 江苏迈达新材料股份有限公司

达

众怡科技 指 南京众怡科技合伙企业（有限合伙），系股份

公司股东持股平台

百灵鸟添加剂 指 江苏百灵鸟添加剂有限公司，公司全资子公司

天怡互联 指 南京天怡互联科技有限公司，公司全资子公司

百灵鸟集团 指 江苏百灵鸟科技集团有限公司，系股份公司控

股股东

高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书

证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

公司章程 指 《江苏迈达新材料股份有限公司章程》

三会 指 股东大会、董事会、监事会

“三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全称 ButylatedHydroxyToluene 二丁基羟基甲

抗氧剂 BHT 指 苯,是一种延缓或抑制聚合物氧化过程的进行

的化学物质，从而延长聚合物的使用寿命

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。