公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-008

证券代码：871965 证券简称：安磐股份 主办券商：东吴证券

北京安磐新科技股份有限公司

2017年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月11日9:00

结束时间：2018年5月11日11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2018-008

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所的苏小兵律师和王朝阳律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《2017年度董事会工作报告》；

（二）《2017年度监事会工作报告》；

（三）《2017年度财务决算报告》；

（四）《2018年度财务预算报告》

（五）《关于2017年度报告及其摘要的议案》；

（六）《2017年度利润分配预案》。

（七）《关于追认2017年度关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

公告编号：2018-008

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间:2018年5月10日上午9:30-11:30

（三）登记地点

北京市南三环西路16号搜宝商务中心2号楼2003,董事会秘书

办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王晓宁

联系地址：北京市南三环西路16号搜宝商务中心2号楼2003

电话：010-84430758传真：010-84430758

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理。

五、备查文件目录

《北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》《北京安磐新科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》北京安磐新科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。