公告日期：2018-04-13

证券代码：871965 证券简称：安磐股份 主办券商：东吴证券

北京安磐新科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月12日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事长

5、会议主持人：董事长王忠玉先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2017年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

不需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作2017年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

结合2017年度的主要经营状况，公司编制了《2017年度财务决

算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

根据2017年度的主要经营状况，公司拟定了《2018年度财务预

算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了 2017

年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于2018年4月13日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京安磐新科技股份有限公司 2017 年度报告》（公告编号：

2018-009）和《北京安磐新科技股份有限公司 2017 年度报告摘要》

（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017年度利润分配预案》

1、议案内容

公司基于战略发展考虑，暂不分配2017年度利润。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决……
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