公告日期：2017-09-29

证券代码：871965 证券简称：安磐股份 主办券商：东吴证券

北京安磐新科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年9月18日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年9月28日

3、会议召开地点：北京市南三环西路16号搜宝商务中心2号

楼2003公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长王忠玉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向招商银行北京分行申请贷款授信的议案》1、议案内容

公司为拓展业务，增大研发投入，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款授信人民币120万元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保。授信期限为1年，根据公司章程等规定，该议案无需提交股东大会审议。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《北京安磐新科技股份有限公司对外借款管理制度》

1、议案内容

详见本公司于 2017年 9月 29 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京安磐新科技股份有限公司对外借款管理制度》（公告编号：2017-006）

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案需要提交2017年第三次临时股东大会审议

（三）审议通过《关于在美国设立全资子公司的议案》

1、议案内容

公司为拓展海外市场，规范海外市场的开发和运营，拟在美国设立全资子公司。子公司名称拟定为 Anpan Technology Inc，注册资本为100万美元，法定代表人为王忠玉，注册地址拟定为美国休斯敦市，经营范围拟定为石油天然气装备销售、石油天然气技术服务、项目投资、投资管理。（最终以国家相关主管部门和美国当地政府有关部门核准为准）。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案需要提交2017年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

2017年第三次临时股东大会召开时间定于2017年10月14日。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告。

北京安磐新科技股份有限公司

董事会

2017年9月29日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。