公告日期：2021-01-06
公告编号：2021-001
证券代码：871965 证券简称：安磐股份 主办券商：东吴证券
北京安磐新科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 1 月 4 日
2.会议召开地点：北京安磐新科技股份有限公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：王忠玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事闫凌竹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》议案
1.议案内容：
公告编号：2021-001
由于公司经营发展急剧变化，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜
的议案》议案
1.议案内容：
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定，公司拟提请于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第
一次临时股东大会
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
公告编号：2021-001
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议
案》议案
1.议案内容：
为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司实际控制人、控股股东承诺：“公司控股股东、实际控制人将在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购，或其指定第三方将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格为异议股东取得公司股份的成本价格。详见第一届董事会第十六次会议决议
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
北京安磐新科技股份有限公司
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