公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-012

证券代码：871965 证券简称：安磐股份 主办券商：东吴证券

北京安磐新科技股份有限公司

关于追认2017年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是对2017年度偶发性关联交易的追认

（二）关联方关系概述

王忠玉和闫凌竹为夫妻关系，为本公司实际控制人

（三）表决和审议情况

2018年4月12日公司召开第一届董事会第七次会议，以3票同

意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于追认 2017年度关联交易

的议案》，董事王忠玉先生、闫凌竹女士与本项议案存在关联关系，已回避表决。该议案还需要提交公司2017年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公告编号：2018-012

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

王忠玉 北京市大兴区金 - -

惠园二里**号

闫凌竹 北京市大兴区金 - -

惠园二里**号

（二）关联关系

王忠玉：本公司董事长兼总经理，实际控制人，持本公司38.61%

股份；

闫凌竹：本公司董事，实际控制人，持本公司24.57%股份

三、交易协议的主要内容

本公司于2017年9月29日发布了第一届董事会第五次会议决议

的公告（公告编号2017-004），拟向招商银行股份有限公司北京分

行申请贷款授信人民币120万元，由北京海淀科技企业融资担保有限

公司提供连带责任保证担保，授信期限为1年。并于2017年10月

30日与招商银行股份有限公司北京分行签订了授信协议，授信金额

120万元，我公司作为被担保方，由王忠玉、闫凌竹和北京海淀科技

企业融资担保有限公司共同作为连带责任担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司无需向上述关联方支付利息及额外款项，不存在损害公司利益的情况

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公告编号：2018-012

上述关联交易系公司业务发展正常需要，是合理的、必要的（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》北京安磐新科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日

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