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公告日期：2018-05-31
公告编号：2018-015
证券代码：871965 证券简称：安磐股份 主办券商：东吴证券
北京安磐新科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年5月18日，书面通知。
2、会议召开时间：2018年5月30日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：董事长王忠玉先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2018-015
（一）审议通过《关于资本公积金转增注册资本的议案》
1、议案内容
详见本公司于2018年5月31日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京安磐新科技股份有限公司权益分派预案公告》(公告编号:2018-017)。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需要提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
详见本公司于2018年5月31日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京安磐新科技股份有限公司关于公司章程修订公告》(公告编号:2018-019)。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需要提交股东大会审议。
公告编号：2018-015
（三）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1、议案内容
2018年第二次临时股东大会的召开时间为2018年6月15日。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案不需要提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》北京安磐新科技股份有限公司
董事会
2018年5月31日
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