公告日期：2021-01-06
公告编号：2021-002
证券代码：871965 证券简称：安磐股份 主办券商：东吴证券
北京安磐新科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 22 日 9:00-11:00。
预计会期 0.5 天
公告编号：2021-002
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871965 安磐股份 2021 年 1 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京安磐新科技股份有限公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》由于公司经营发展急剧变化，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜
公告编号：2021-002
（三）审议《关于关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司实际控制人、控股股东承诺：“公司控股股东、实际控制人将在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购，或其指定第三方将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格为异议股东取得公司股份的成本价格。
具体内容详见本公司于 2021 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安磐新科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
2、法定代表人代表法人股东出席本次会……
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