公告日期：2018-03-02

公告编号：2018-002

证券代码：871965 证券简称：安磐股份 主办券商：东吴证券

北京安磐新科技股份有限公司

2018年度日常性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年3月1日公司召开第一届董事会第六次会议，以3票

同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于<预计2018年度日常

性关联交易>的议案》，董事王忠玉先生、闫凌竹女士与本项议案存 在关联关系，已回避表决。该议案还需要提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 王忠玉 财务资助 不超过人民币2,000,000元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/ 注册资本 住所 企业类型 法定代表人（如 主营业务

名称 （如适用） 适用）

王忠玉 - 北京市东城区和平里- - -

中街甲**号

公告编号：2018-002

（二）关联关系

王忠玉先生系公司的控股股东，同时担任公司董事长、总经理职务。

三、 关联交易的主要内容

公司根据临时性资金周转需要，预计2018年度需要向关联方王

忠玉先生借入资金累计总额不超过人民币200万元，不需要支付利息。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向上述关联方借入资金用于临时性资金周转，不支付利息，不存在损害公司利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》北京安磐新科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日

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